张家港警侦破一起公安部督办网络诈骗案 团伙以传销方法拉拢、招收人员

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  □苏报记者 天笑

  是的,我就是骗子,要想挽救损失?到场我们一起来骗吧!这个专横的诈骗团伙就这样明目张胆地拉受害人入伙,滚雪球般组建了一个庞大的诈骗军团。

  短短一年多时间内,诈骗受害人多达2000余人,涉案价值100余万元。日前,张家港警方侦破了此案。

  ■加盟充值卡销售市级代理,结果被骗

  暂住在张家港锦丰镇冶金园的张女士从事微商生意。今年2月24日下午,有人在微信上积极苦求补充张女士为好友。感到有生意上门,张女士很快经历了对方的补充申请。不外对方并没有向张女士咨询产品,而是给她发了一条销售电话充值卡的信息。

  巧的是,张女士适值想给手机充值,便花28元采办了一张面值30元的手机充值卡。不一会儿,张女士便收到了话费充值胜利的短信报告。

  在对方不断推送的招募电话充值卡销售代理的信息中,持久从事微商生意的张女士嗅到了商机,在低成本、高利润的诱惑下,张女士酌夺加盟成为市级销售代理。她交了3600元加盟费,采办了180张每张面值100元的电话充值卡。

  

  收到货后,张女士发觉这些卡根本无法给手机充值。张女士找对方斥责。让她大跌眼镜的是,对方公开一口招认他们就是骗子,还游说张女士到场他们的骗子大家庭,不单没关系挽救损失,还能一起创业致富。遭到张女士拒绝后,对便当将张女士的微信拉黑。

  随后,张女士向警方报案,详细陈说了她的被骗颠末。

  把深究赃款算作突破口,揪出诈骗团伙

  民警大意分析,发觉这起案件和以往骗子到手后就将受害人拉黑消失的网络诈骗有所不同,嫌疑人不单明晰奉告受害人自己的诈骗意图,还试图笼络受害人入伙,背后极有没关系是一个以传销方法笼络、招收同案人员的团伙性犯罪案件。

  张家港警方快速对案件开展专案侦查。

  侦查人员把深究赃款的去向算作突破口。在对受害人的微信转账记载资金流向举行分析后,很快便锁定了在山西远程操控推行诈骗的犯罪嫌疑人芦某,并在山西省高平市将其抓获归案。芦某对诈骗张女士的犯罪事实供认不讳。芦某还打发,以同样手段推行诈骗的再有几十人,他们同处一个微信群,平时重要由上家举行管理。

  这些人既在网上以假话费充值卡售卖和手工笔代加工等方法推行诈骗,又经历网络教学诈骗方法笼络被骗的受害人入伙。一个以李某、贾某某为首的诈骗团伙浮出水面。

  侦查人员乘胜追击,摸清了该团伙的组织结构、重要团伙成员、诈骗方法和赃款流向,把握了李某等重要嫌疑人的落脚点和活动规律,同意了精密的抓捕谋划。

  专案组抽调多部门多警种干练力量协同作战,在各地公安机关的配合下,别离在山东、福建、上海、广东、湖北等地抓获29名重要犯罪嫌疑人,查获大量手机、电话充值卡等作案工具,并对嫌疑人所得赃款实时举行深究扣押和停止,一举松弛了这个以李某为首,贾某某、李某某为骨干的诈骗团伙。

  

  由于案情繁复,涉案人数众多,受害人遍布国内多个省市,社会危害性极大,公安部将该系列诈骗案件列为2018年回手办理电信网络新型违法犯罪专项行动第4批挂牌督办案件。

  ■微信群搭建诈骗军团,2000余人受害

  1990年诞生的李某是山东诸城人。

  2016年5月份,李某经历网络采办电话充值卡时际遇骗局,后来被对方发展为下线,从事网络诈骗。

  在微信群里,李某结识了和她有无别被骗过程的贾某某、李某某,颠末一段时间胡混,三人酌夺单干,树立属于他们自己的诈骗军团。

  于是,李某注册了专门的微信号,经历各种途径大举补充微信好友。他们还从网络上采办别人注册过并补充有大量好友的微信号,再用制图软件制作了网友胜利赚取代理费的虚假图片,经历朋友圈滚动颁发低价销售电话充值卡、招募充值卡销售代理的广告,勾引网友受愚。

  

  一旦有人受愚,李某便会将每张成本仅为1元钱的百元面值网络充值卡发货给对方。

  这种网络充值卡须要经历第三方平台应用,并且有效应用期限极短,在如今微信、qq等即时通讯工具全围困的情况下,这种卡没有任何价值。

  每当买家因为充值卡无法应用找李某等人斥责时,他们便直截了当地告知对方这就是个骗局,要想挣回本钱的话只能到场他们的骗子大家庭,一起创业致富。用这种手段,李某等人胜利发展了近30名下线。

  而周旋那些怎么劝说都不加盟的受害人,李某便将其节减。

  

  为了鼓舞发展更多下线,李某和贾某某、李某某在微信群里手把手教群员如何发广告和目标疏导等技巧,每发展一个下线,他们便会给群员肯定的奖励。从2016年11月至案发,短短一年多时间内,被李某等人诈骗的受害人多达2000余人,涉案价值100余万元。

  目前,张家港警方已经抓获该网络诈骗团伙成员29人,其中20人已被移送检察机关告状。案件仍在进一步侦办中。